La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, actualizó mediante la Resolución General 5512/2024 los montos a partir de los cuales bancos y billeteras virtuales deben informar sobre movimientos y saldos de sus clientes. Las transferencias entre cuentas propias que superen los $600.000, los saldos mensuales iguales o mayores a $1.000.000, y las transferencias por billeteras virtuales que excedan los $2.000.000 deberán ser reportadas.
La medida busca reforzar el control financiero mediante actualizaciones semestrales basadas en el IPC. En caso de investigaciones, ARCA puede exigir documentación que justifique el origen de los fondos, como facturas, contratos, recibos de sueldo o certificaciones contables. El incumplimiento puede derivar en sanciones, bloqueos de cuentas o reportes a la UIF.
