La Policía Federal allanó este lunes la financiera Sur Finanzas, vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia, en una causa por presunto lavado de dinero asociado a la transferencia del futbolista Agustín Urzi. La orden provino del juez federal Luis Armella e incluyó 19 domicilios en Buenos Aires, en el marco de una investigación que apunta a maniobras financieras irregulares, evasión impositiva y estructuras societarias creadas para mover fondos por fuera del radar fiscal.
Según fuentes judiciales, el expediente se centra en un fideicomiso armado para administrar dinero vinculado al jugador, quien reclama una deuda desde 2022. La hipótesis es que la financiera habría intervenido en operaciones destinadas a ocultar el origen de los fondos, utilizando cuentas de Personas Jurídicas, Sujetos No Categorizados y monotributistas sin capacidad económica real, un esquema que permitiría evadir controles y eludir impuestos vinculados a las operaciones bancarias.
Los allanamientos representan un avance clave en la causa, que sigue bajo secreto parcial mientras la Justicia analiza documentación secuestrada para determinar si existió un circuito de blanqueo o evasión a gran escala. Por ahora no se descartan nuevas medidas, citaciones a indagatoria ni una posible ampliación del caso, cuya conexión con Tapia (sin imputación formal por el momento) es uno de los puntos que más atención genera entre los investigadores.